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공지사항
제목
제14기 정기주주총회 소집통지
작성자
(주)에코크레이션
등록일
2024.03.14

 제14기 정기주주총회 소집통지 


 

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 정관 제22조에 의거 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아             래 -

 

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금요일) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 인천광역시 서구 첨단기술로50(청라동) 

               ㈜에코크레이션 본관 1층 대회의실


3. 회의 목적사항

 가. 보고사항 : -.감사의 감사보고, 영업보고

                       -.제15기(2024년도) 외부감사인 선임보고

 나. 부의안건

    제1호 의안 : 제14기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서(안) 포함)

    제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

    제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

    제4호 의안 : 주식매수선택권부여의 건


4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.


 5. 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

  - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 원본,

    주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

    ※위임장은 원본만 인정되며, 사본은 인정되지 않습니다.


6. 기타사항

  1) 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파예방을 위해 주주총회 당일 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회가 운영될 예정입니다.

  2) 금번 주주총회에서는 참석 주주님을 위한 기념품을 제공하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.




 

2024년 3월 14일
 

주식회사 에코크레이션

대표이사 전 범 근 (직인생략)