제14기 정기주주총회 소집통지
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 정관 제22조에 의거 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
㈜에코크레이션 본관 1층 대회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : -.감사의 감사보고, 영업보고
-.제15기(2024년도) 외부감사인 선임보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제14기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서(안) 포함)
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 주식매수선택권부여의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 원본,
주주의 인감증명서, 대리인의 신분증
※위임장은 원본만 인정되며, 사본은 인정되지 않습니다.
6. 기타사항
1) 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파예방을 위해 주주총회 당일 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회가 운영될 예정입니다.
2) 금번 주주총회에서는 참석 주주님을 위한 기념품을 제공하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.
2024년 3월 14일
주식회사 에코크레이션
대표이사 전 범 근 (직인생략)