제16기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 정관 제22조에 의거 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시 : 2026년 3월 31일(화요일) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 인천광역시 서구 첨단기술로50(청라동) ㈜에코크레이션 본관 1층 대회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 :
-.감사의 감사보고, 영업보고
-.제17기(2026년도) 외부감사인 선임보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제 16기(2025년 1월 1일~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서(안) 포함)
제2-1호 의안 : 사내이사 (이종헌) 선임 승인의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 (김철규) 선임 승인의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.
따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 원본, 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증
※위임장은 원본만 인정되며, 사본은 인정되지 않습니다.
6. 기타사항
금번 주주총회에서는 참석 주주님을 위한 기념품을 제공하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.
2026년 3월 16일
주식회사 에코크레이션
대표이사 전 범 근 (직인생략)